Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento e ao Terrorismo (PLD/FT)

Apresentação

Em um cenário globalizado, onde as atividades ilícitas buscam constantemente novas formas de se infiltrar no sistema financeiro, é imperativo que profissionais estejam capacitados para enfrentar os desafios relacionados à prevenção e combate a essas práticas.

Objetivo

O curso tem como principal objetivo proporcionar aos participantes um entendimento abrangente sobre o contexto internacional da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento e Terrorismo (PLD/FT). Além disso, visa capacitar os profissionais para atuarem de forma eficaz na implementação de políticas, processos e controles necessários para prevenir e detectar atividades ilícitas.

Outras informações

O curso destina-se a profissionais das áreas de compliance, auditoria, finanças, jurídica e demais interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre PLD/FT. É especialmente relevante para aqueles que desejam contribuir para o desenvolvimento de práticas mais eficientes e éticas em suas organizações.

Conteúdo Programático

102
  • Introdução e Contexto do PLD/FT no mundo;
  • O Brasil no contexto internacional da PLD/FT;
  • Legislação e Regulamentação da PLD/FT no Brasil;
  • COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
  • Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla);
  • Conceitos e Definições para um Programa de PLD/FT;
  • Estrutura Organizacional e Normativos Internos de PLD/FT;
  • Know Your Client - KYC (Conheça o Seu Cliente);
  • Know Your Employee - KYE (Conheça o Seu Empregado);
  • Know Your Supplier - KYS (Conheça o Seu Parceiro e Fornecedor);
  • Comunicações com o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
  • Requisitos e Obrigações;
  • Processo Administrativo Sancionador;
  • O papel da Cultura Organizacional, Comunicação e Treinamento para o sucesso do PLD/FT.

INVESTIMENTO

R$ 1.590,00

*Por inscrição
Selecione o número de inscrições acima e clique no botão "Inscreva-se".

Data: 08 a 12 de Julho de 2024
Carga horária: 12 horas-aula
Horário: das 8h30 às 12h30

Indique o Curso:

Investimento

R$ 1.590,00

*Por inscrição
Insira o número de inscrições no campo branco abaixo e clique no botão “Inscrever-se”